“当时也有点怀疑
但是我看到账户上的金额数字一直在涨
可能这个激动的心情
就超过理性了”
两人“投资”损失几百万
2021年4月21日，张先生到四川省广元市公安局利州区分局报案，称自己遇到投资诈骗，被骗近90万元。
询问后警方得知，张先生在2021年2月被莫名其妙地拉进一个群，群里除了一些和张先生一样的股民散户，还有一位自称专业财经讲师的“吴老师”。
（“吴老师”的网络授课界面）
根据“吴老师”的分析和指导意见，张先生做了几次股票交易，获得一些收益。群里很多散户也不时发消息，说根据“吴老师”的指点都赚到了钱，这加强了张先生对“吴老师”的信任。在聊天过程中，“吴老师”说他和他的团队正在做一种期权，收益可观，但散户不能参加。于是张先生联系“吴老师”，请“吴老师”带他投资。随后，“吴老师”给张先生发了“刘经理”的微信。张先生在添加“刘经理”的微信后，按“刘经理”的介绍，下载了名为“上证50ETF期权”的App。“刘经理”和“吴老师”说，跟着“吴老师”投资，平台个人账户里的资金至少要50万元起步。如果亏损了，跟“吴老师”无关，如果盈利了，“吴老师”要抽取20%的佣金。张先生觉得可以接受，并在注册了账户的第二天就往账户里充值了50万元。
不料几天后，50万元全部亏损了。“吴老师”的“助理叶叶”对此解释，这次是“吴老师”操作失误，她建议张先生再追加投资，争取把上次亏损的50万元给赚回来。因为在投资期间，张先生曾从平台上取出过1万元，再加上对“吴老师”的信任和期待，张先生便继续投了40万元。又过了两天，张先生发现账户金额从40万元变成了100多万元。高兴之余，张先生想要取出本金，但此时平台一直显示审核不通过，咨询客服和“刘经理”等人也是各种找借口推脱。张先生感觉有些不对，于是选择报警。
张先生说，他两次共投资了90万元，除去曾经取回的1万元钱，他的实际损失是89万元。
无独有偶，张先生被骗后，他的同事谢先生也报案称，自己被“上证50ETF期权”理财平台骗了近400万元。
根据张先生和谢先生的遭遇，警方推测，这可能是一起“杀猪盘”理财诈骗案。被害人使用的理财平台，也许是犯罪嫌疑人制作的虚假软件，而在前期，张先生和谢先生进入的微信群，应该也是犯罪团伙提前组建的。
错综复杂的关系脉络
为尽快破案，警方分头行动，一组侦查员先对资金流向进行调查，发现被害人的钱通过多个私人银行卡，经过多次转移，最后流向境外的“汇旺支付”平台。
另一组民警则对嫌疑人使用的社交账号展开调查，发现“吴老师” 的“助理叶叶”和上证开户“刘经理” 三个人的微信注册人都是河北省承德市的未成年人。警方赶到河北省承德市，找到这些未成年人后询问得知，他们之前在网上将这些微信账号出售了。
根据线索，警方了解到这些账号是被一个QQ昵称叫“旧人”的人买走了。通过转账记录，警方锁定了河南省新乡市获嘉县的陈某。
与此同时，民警还对“上证50ETF”的网络服务器进行深挖，查明租用该服务器的租金支付人，就是之前警方已经掌握的河南省新乡市获嘉县的陈某。随后，办案民警立即出发，前往河南省新乡市落地调查。
通过摸排，警方查明陈某与他的堂哥陈某超，以及堂嫂陈某杰来往非常密切，三人还经常有不正常的资金往来。在调查中，民警还发现陈某和陈某超经常出入河南省新乡市宝龙广场16楼的一个房间。
按物业的说法，该房间的租用人名叫闫某富，房间内还有一些上班的年轻人。经调查，闫某富和这些年轻人都有诈骗前科。而且在张先生报警的当天，这些人就火速撤离了。
19名犯罪嫌疑人到案
2021年4月28日，专案组民警同步收网，共抓获陈某、陈某超 、陈某杰等19人，追缴资金100余万元，在抓捕现场警方还搜到大量手机、电脑等作案用的设备。到案后，“吴老师”和“助理叶叶”的扮演者陈某斌、余某霞交代，因为他们了解一些股票知识，2021年年初，一个陌生人突然联系他们，说需要讲师做投资方面的网络直播，并要求陈某斌以吴某某的身份讲课，于是，他们就这样加入了这个诈骗团伙。
近日，陈某超等人因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名，被四川省广元市利州区人民检察院提起公诉，目前，法院对该案件正在进一步审理中。
愿更多的人能够时刻绷紧防范之弦，谨防电信诈骗，保护好自己的财产。
（CCTV今日说法）